Ngày đăng: 2010-03-18 00:00:00
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG - HỘI AN
( Vào lúc 7 giờ 30 phút, thứ bảy, ngày 27/3/2010)
Thời gian |
Nội dung chương trình |
Người thực hiện |
7h30 - |
Chuẩn bị : - Tiếp đón khách mời và cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông. - Phát phiếu biểu quyết. |
……………………
…………………….. |
|
Khai mạc : - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội. |
………………………
……………………… ………………………. |
|
Các nội dung thảo luận và thông qua : - Báo cáo hoạt động của HĐQT. - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2009 và định hướng hoạt động năm 2010. - Báo cáo của Ban kiểm soát. - Báo cáo về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2009 và thù lao của HĐQT và BKS. - Thông qua báo cáo tài chính hàng năm. - Phương án phát hành thêm cổ phiếu. * Thông qua việc niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, bao gồm : + Điều lệ theo mẫu dành cho Công ty niêm yết. + Quy chế quản trị Công ty. + Quy trình công bố thông tin. + ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT giải quyết các vấn đề liên quan đến việc phát hành thêm cổ phiếu, niêm yết cổ phiếu và sửa đổi khoản 1 điều 5 Điều lệ Công ty ( về vốn điều lệ). + Biểu quyết về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
|
|
|
Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS : - Thông qua Quy chế bầu cử. - Thông qua Danh sách ứng cử viên ( sơ lược tiểu sử). - Tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS. |
|
|
Phát biểu ý kiến của đại biểu lãnh đạo |
|
|
Kết quả bầu cử : - Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viênHĐQT và BKS. - Thành viên mới ra mắt ĐHĐCĐ. |
|
|
Bế mạc : - Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ. - Thông qua Biên bản đại hội. - Tuyên bố bế mạc. |
|